25 апреля 2005 года

Сообщение

о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский завод «Красный Маяк».

2. Место нахождения эмитента: 150003, Россия, город Ярославль, улица Республиканская, дом 3.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7601000022.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 04993-А.

5. Код существенного факта: 1004993А21042005.

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.vibrators.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Ярославская областная газета «Темы и лица», Приложение к «Вестнику ФСФР России».

8. Вид общего собрания: годовое.

9. Форма проведения общего собрания: собрание

10. Дата и место проведения общего собрания: 16 апреля 2005 года, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 83, актовый зал заводоуправления ОАО "ЯЗКМ".

11. Кворум общего собрания: 84 586 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 72,23% от общего количества голосующих на данном собрании акций общества.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчёта за 2004 год, годовой бухгалтерской отчётности, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: 81 315.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: 17 226.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

2. Избрание членов Совета директоров.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: 406 575.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: 86 130.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: 81 236.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: 17 226.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

4. Утверждение аудитора.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: 81 315.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: 17 226.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

5. Избрание Генерального директора.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: 81 315.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: 17 226.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: 81 236.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: 17 226.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчёт за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчётность, решение о распределении прибыли и убытков ОАО «ЯЗКМ» в редакции, предложенной Советом директоров.

2. Избрать следующих членов Совета директоров ОАО «ЯЗКМ»: Аникин Юрий Алексеевич, Быкадоров Дмитрий Николаевич, Ковалев Александр Михайлович, Сонин Константин Викторович, Чекалов Дмитрий Владимирович.

3. Избрать следующих членов Ревизионной комиссии ОАО «ЯЗКМ»: Зарубин Юрий Иванович, Пакина Анна Владимировна, Славнова Елена Александровна.

4. Утвердить аудитором ОАО «ЯЗКМ» - ООО «Аудиторская фирма «И.С.К.»

5. Избрать Генеральным директором ОАО «ЯЗКМ» Сонина Константина Викторовича.

6. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО «ЯЗКМ» и Акционерным коммерческим Федеральным банком Инноваций и Развития (ЗАО). Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая такая сделка, составляет 100000000 (Сто миллионов) рублей.

Генеральный директор ОАО «ЯЗКМ» К.В. Сонин

21 апреля 2005 года