11 марта 2005 года

СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА

«РЕШЕНИЯ,  ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский завод «Красный Маяк».

2. Место нахождения эмитента: 150003, Россия, город Ярославль, улица Республиканская, дом 3.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7601000022.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 04993-А.

5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.vibrators.ru

6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2005 г.

7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2005 г., протокол без номера.

8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯЗКМ» по итогам 2004 года провести 16 апреля 2005 года в 11 часов по адресу: г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83, актовый зал заводоуправления. Начало регистрации лиц, прибывших для участия в собрании, определить – 10 часов 00 минут 16 апреля 2005 года.

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2004 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта за 2004 год, годовой бухгалтерской отчётности, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

5. Избрание Генерального директора.

Генеральный директор ОАО «ЯЗКМ»                                                                                                     К.В. Сонин

11 марта 2005 года