19 апреля 2004 года

Сообщение

о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 и «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский завод «Красный Маяк».

2. Место нахождения эмитента: 150003, Россия, город Ярославль, улица Республиканская, дом 3.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7601000022.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 04993-А.

5. Код существенного факта: 1004993А19042004, 0504993А19042004.

6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.vibrators.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Областной молодежный еженедельник «Юность», Приложение к «Вестнику ФКЦБ России».

8. Вид общего собрания: годовое.

9. Форма проведения общего собрания: собрание

10. Дата и место проведения общего собрания: 10 апреля 2004 года, г. Ярославль, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, заводоуправление.

11. Кворум общего собрания: 99799 (девяносто девять тысяч семьсот девяносто девять) голосов, что составляет 85,34% от общего количества голосующих на данном собрании акций общества.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчёта за 2003 год, годовой бухгалтерской отчётности, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: 78870.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 1  повестки дня годового общего собрания акционеров: 20878.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

2. Избрание членов Совета директоров.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: 394350.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 2  повестки дня годового общего собрания акционеров: 104390.

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: 78870.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: 20878.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

4. Утверждение аудитора.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: 78870.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 4  повестки дня годового общего собрания акционеров: 20878.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

5. Утверждение Положений, регламентирующих деятельность органов управления ОАО «ЯЗКМ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: 78870.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 5  повестки дня годового общего собрания акционеров: 20878.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

6. Увеличение уставного капитала ОАО «ЯЗКМ» путём размещения дополнительных акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: 78870.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 6  повестки дня годового общего собрания акционеров: 20878.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 7.1. повестки дня годового общего собрания акционеров: 78870.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 7.1. повестки дня годового общего собрания акционеров: 20878.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 7.1. повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 7.2. повестки дня годового общего собрания акционеров: 43174.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 7.2. повестки дня годового общего собрания акционеров: 20878.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 7.2. повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 7.3. повестки дня годового общего собрания акционеров: 43174.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 7.3. повестки дня годового общего собрания акционеров: 20878.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 7.3. повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по вопросу № 7.4. повестки дня годового общего собрания акционеров: 56074.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» по вопросу № 7.4. повестки дня годового общего собрания акционеров: 20878.

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по вопросу № 7.4. повестки дня годового общего собрания акционеров: 0.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчёт за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчётность, решение о распределении прибыли и убытков ОАО «ЯЗКМ» в редакции, предложенной Советом директоров.

2. Избрать следующих членов Совета директоров ОАО «ЯЗКМ»: Аникин Юрий Алексеевич, Быкадоров Дмитрий Николаевич, Ковалев Александр Михайлович, Сонин Константин Викторович,  Чекалов Дмитрий Владимирович.

3. Избрать следующих членов Ревизионной комиссии ОАО «ЯЗКМ»: Зарубин Юрий Иванович, Пакина Анна Владимировна,  Славнова Елена Александровна.

4. Утвердить аудитором ОАО «ЯЗКМ»   - ООО «Аудиторская фирма «И.С.К.»

5. Утвердить «Положение о генеральном директоре», «Положение о Совете директоров», «Положение об общем собрании акционеров» ОАО «ЯЗКМ» в редакции, предложенной Советом директоров.

6. Увеличить уставный капитал ОАО «ЯЗКМ» (далее – Общество) с 58.550  рублей до 149.362.750 рублей путём размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 298.608.400  (Двести девяносто восемь миллионов шестьсот восемь тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая на общую сумму 149.304.200 (Сто сорок девять миллионов триста четыре тысячи двести) рублей в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Способ размещения: закрытая подписка. Акции размещаются среди заранее определённого круга лиц: акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на 10.04.2004 г. Преимущественное право приобретения дополнительных акций не предоставляется.

Цена размещения – 0,50 рублей за одну акцию, определена решением Совета директоров Общества, протокол б/н от 02.03.2004 г. Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации полностью при их приобретении.

Иные условия размещения: акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества (по данным реестра акционеров Общества на 10.04.2004 г.) имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня начала размещения.

Порядок определения дня начала размещения: день начала размещения наступает через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в Ярославской областной газете «Темы и лица». В случае, если в течение 45 (сорока пяти) дней со дня начала размещения акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества (по данным реестра акционеров Общества на 10.04.2004 года) приобретают не все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции выпуска, все оставшиеся дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции выпуска могут быть приобретены другими акционерами Общества без каких-либо ограничений.

7.1. Одобрить совершённые ОАО «ЯЗКМ» сделки согласно перечню, представленному Советом директоров.

7.2. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО «ЯЗКМ» и ООО «НЭЛТ-инвест». Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая такая сделка, составляет 100000000 рублей.

7.3. Одобрить сделки по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций ОАО «ЯЗКМ» дополнительного выпуска с ООО «НЭЛТ-инвест». Предельная сумма, на которую могут быть совершены  такие сделки, составляет 100000000 рублей.

7.4. Одобрить сделки по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций ОАО «ЯЗКМ» дополнительного выпуска с ЗАО «Вибропромтех». Предельная сумма, на которую может быть совершены такие сделки, составляет 100000000 рублей.

Генеральный директор ОАО «ЯЗКМ»                                                                                                      К.В. Сонин

19 апреля 2004 года